SHCP ordena bloquear sus cuentas / “Es mi partido más difícil”: Rafa Márquez 

Además de Rafael Márquez y Julión Álvarez, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo de cuentas de otras 64 personas físicas y morales. 

“Hoy en día sé que este es mi partido más difícil”, dijo esta noche en una conferencia de prensa Rafael Márquez en relación con las acusaciones en su contra de presuntos vínculos con el naroctraficantes.
El ex capitán de la Selección Mexicana negó dichas relaciones, anunció que esclarecerá los hechos y pidió que se respete a su familia.

SHCP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó este miércoles bloquear todas las cuentas que estén abiertas en el sistema financiero mexicano de 66 personas físicas y morales, entre los que se encuentran el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

Tras el anuncio hecho por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero de la organización criminal encabezada por Raúl Flores Hernández, en el que fueron involucrados Márquez y Álvarez, la UIF giró un oficio a todas las instituciones financieras, como bancos, casas de cambio, casas de bolsa (si es que tienen inversiones) para que dejen de operar con estas personas físicas y empresas; es decir, ya no puedan realizar ningún depósito ni retiro.

En la lista, además de los cantantes, hay una empresa creada en Guadalajara llamada Grupo Egmont que tiene el nombre de la instancia que reúne a todas las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo, lo cual, de acuerdo con personas consultadas, podría haberles ayudado a evadir la ley, dado la similitud del nombre.

Si los involucrados tienen cuentas en un banco, la institución está obligada a informar a la persona que su cuenta dejará de operar y se le notificará para que ejerzan su derecho de réplica ante la UIF, que tiene un periodo de 10 días para recibirlo, una vez que la entidad financiera haya notificado al titular de la cuenta que dejarían de operarla.

De acuerdo con especialistas, incluso las entidades financieras al conocer el comunicado del Departamento del Tesoro procedieron por políticas internas a revisar si las empresas y personas físicas forman parte de su lista de clientes, para notificar a la autoridad.

Una vez que cierren las cuentas que hayan sido detectadas en el sistema financiero mexicano, deben dar aviso a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco, no ha emitido posicionamiento alguno respecto del señalamiento en contra del seleccionado mexicano y de las demás personas acusadas por autoridades estadounidenses, así como si se cuenta con una investigación en Jalisco; sin embargo se espera que en las próximas horas el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez dé su postura en torno al caso.

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Capturan a ‘Doña Lety’, líder de la plaza de Cancún

Doña Lety.

Leticia Rodríguez Lara, alias “Doña Lety” o “La 40”, es señalada como la cabeza principal organización que opera en Cancún a la que se responsabiliza de hechos violentos.

@TiempoGro

En Puebla, elementos de la Policía Federal, en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México detuvieron a Leticia Rodríguez Lara, alias “Doña Lety” o “La 40”, líder de una célula del narcotráfico que opera en Cancún, Quintana Roo.

Fuentes del gabinete de seguridad informaron a EL UNIVERSAL la captura de Leticia Rodríguez sobre la carretera Puebla-Veracruz; se espera que más tarde el Gabinete de Seguridad dé a conocer la captura.

Doña Lety tomó notoriedad ya que logró hacerse de la plaza que disputó a la organización criminal de “Los Zetas” en la zona turística de Cancún.

Leticia Rodríguez Lara es investigada por homicidios, así como secuestros y extorsiones cometidos en Cancún, Quintana Roo, al mantener una disputa por el control de la plaza, entre cárteles de los Zetas, del Golfo y Jalisco Nueva Generación.

La disputa que mantiene con estas agrupaciones llevó a la conformación de un grupo denominado como “Los combos”, que buscaba desplazarla de la zona hotelera donde el gobierno federal tiene identificado, se encontraba la distribución de droga y utiliza diferentes establecimientos para el, lavado de dinero y trata de personas.

Con esa acción se desarticula una cabeza de la principal organización que opera en Cancún a quien se le responsabiliza de hechos muy violentos.

La Caída de Rafa Márquez 


Por León Krauze.

Primero, una confesión necesaria: admiro a Rafael Márquez, el futbolista. He seguido su carrera desde que, siendo apenas un chamaco, ya encabezaba la defensa de su Atlas de Guadalajara con una elegancia poco común. 

Lo admiré cuando decidió dejar la comodidad de la liga mexicana para ir a buscar fortuna al Mónaco, sin hablar una palabra de francés pero armado con ese cerebro privilegiado capaz de ver toda la cancha, todo el tiempo, a la misma vez. Lo seguí con asombro cuando dio el salto al Barcelona, donde fue tan indispensable como Ronaldinho, Puyol, Xavi y Busquets

Hasta allá fui a entrevistarlo hace más de una década. Platicamos por una hora de futbol y un buen rato de la vida. Márquez solo perdió la compostura un minuto, cuando lo obligué a recordar a su padre, también futbolista, fallecido prematuramente. Me impresionó su claridad, pero también su precisión y mesura. Hablaba como jugaba: a tiempo. A lo largo de casi dos décadas he también visto a Márquez ejercer como capitán de la Selección Mexicana, siempre con una gallardía apenas interrumpida por algunos exabruptos en el trajín de alta competencia. Pero Márquez no solo ha sido exquisito: ha sido eficaz. Como capitán mexicano ha anotado en tres mundiales distintos, cada diana en un momento crucial. En su mejor versión, ha sido un futbolista incomparable, quizá el mejor que ha dado México, con el perdón de ese gigante de la última zona que fue Hugo Sánchez. 

Pero esta admiración deportiva no explica el calibre de mi pena al enterarme de que Márquez ha sido identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como testaferro de un presunto lavador de dinero, empleado de ese carnicero irredimible que es Joaquín Guzmán. No le lloro, pues, a las pasiones de mi niñez. Le lloro, eso sí, a la juventud de mi país. A reserva de escuchar la versión del propio Márquez, su aparente caída no es otra cosa más que la confirmación de un desamparo generacional cuyas consecuencias, me temo, aún se nos escapan. 

Alguna vez le pregunté a un colega colombiano cómo explicaba el atractivo que, para miles de muchachos de su país, ha representado la cultura del narcotráfico. Me explicó que, durante años, los jóvenes en Colombia, sobre todo los más pobres, no veían otra salida más que entregarse al narco. “Era la única manera de salir adelante, de prosperar,” me dijo. “No había ninguna otra puerta.” Algo parecido ha ocurrido en México desde hace ya sobrado tiempo. La cultura del narcotráfico atrae por su muy público y vulgar despilfarro, pero también porque, en medio del desahucio social, se antoja como la única válvula de escape, como la única puerta de salida. Para muchos en muchas partes de México, es el narco – con su adrenalina, sus riesgos y su podredumbre – o una muerte lenta y tremendamente jodida. Ese es el México que ha construido la corrupción, la desigualdad, el sistema educativo fallido y tantas otras variables de nuestra desgracia.

En medio de todo ese desierto, los jóvenes mexicanos encuentran pocos oasis de los que abrevar. Si se trata de figuras públicas de respeto, lo nuestro es la orfandad. La historia nos ha negado referentes en la política que inspiren al menos confianza, ya no decir virtud. ¿Quién puede hallar alivio al desconsuelo en una pandilla que oscila entre la corrupción descarada y la indolencia narcisista? Para los jóvenes, el vacío se extiende a prácticamente todos los escenarios de la vida pública nacional, que se debate entre la vulgaridad chafa de los infumables “influencers”, la despreciable ostentación de los adinerados, la celebración de la cultura del narcotráfico en la música regional (y la televisión, por supuesto), los debatitos histéricos y estériles de las redes sociales y la soberbia chocante de académicos, intelectuales y, sí, periodistas.

Solo el deporte, a pesar de su mediocridad objetiva, parecía ofrecer algún tipo de bálsamo e inspiración. Y en ese terreno, nadie como Rafael Márquez. Exitoso, limpio, todo “fuerza” y “actitud”, sonriente filántropo, íntegro padre de familia; nuestro disciplinado y longevo capitán, encargado de intercambiar el banderín tricolor y ganar el volado y cantar el himno más fuerte que nadie, Márquez era la callada muestra de que en México hay maneras de resistir el canto de las sirenas del dinero sucio. De verde blanco y rojo, con el número 4 a la espalda, Márquez encarnaba la otra puerta, cerrada ahora con estrépito, inconfundible confirmación, para millones de jóvenes mexicanos, de que nadie puede escaparse a la mordida serpentina de la vita-narca. 

¡Vaya tragedia

Rafael Márquez se ausentó del entrenamiento del Atlas y provocó que tuviera que postergar la toma de la fotografía oficial del equipo rojinegro.

Lo que parecía un día tranquilo en Colomos resultó ser una jornada de incertidumbre en el seno atlista, cuyo retrato grupal para el Apertura 2017 tendrá que esperar.

Atlas canceló este miércoles la toma de la foto oficial de este semestre por la acusación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre sus supuestos nexos de Márquez con el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Tras esta polémica, la directiva de los Zorros prefirió dejar el evento para una mejor ocasión. Hasta el momento, el club rojinegro no ha emitido una postura oficial al respecto ni tampoco anunció una nueva fecha para fotografiar a su plantilla.

PGR

Tras la publicación de una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que asocia a Rafael Márquez con una red de blanqueo de dinero al servicio del narcotraficante.

A raíz de la revelación, Márquez verá congeladas sus cuentas bancarias en Estados Unidos y también sufrirá la cancelación de su visa para entrar al país. 

A continuación, el comunicado de la PGR:

La Procuraduría General de la República trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América como lo señala el comunicado emitido desde Washington el día de hoy.

La PGR actúa conforme a la Ley y apegada a la legislación vigente en el país.

Asimismo se informa que el día de hoy se presentó ante la Procuraduría General de la República, de manera voluntaria, el Sr. Rafael Márquez Álvarez, para rendir de manera voluntaria su declaración. La investigación está en proceso.

Seguiremos en estrecha colaboración con las autoridades de Estados Unidos de América.

Los millonarios condominios que eran de Rafa Márquez

El 30 de abril de 2013, el diario AM de León GTO publicó una investigación que revelaba que el entonces jugadores del León había vendido 2 inmuebles de lujo en 150 millones de pesos.

A continuación el reportaje íntegro: 

Por Raúl Olmos.


Rafa Márquez
, jugador del equipo León, ha incursionado con éxito en el negocio de los bienes raíces.

Este año puso a la venta dos departamentos de súper lujo en Nueva York y en Miami, valuados en conjunto en 12 millones 175 mil dólares, el equivalente a 150 millones de pesos, de acuerdo con documentos de registros públicos obtenidos por AM.

En esta doble transacción, Márquez aspira a ganar 4 millones 824 mil dólares.
El primer departamento que tenía en Miami ya logró venderlo apenas el pasado 5 de febrero de 2013. El segundo –ubicado en Manhattan- lo puso a la venta en marzo del presente año a través de la agencia Douglas Elliman, que lo cotizó en casi 11 millones de dólares.

El ‘depa’ de Miami

Hace dos meses y medio, Rafa Márquez hizo una pausa en sus actividades en el equipo León para cerrar la venta de un departamento que tenía en Aventura, Florida, en la zona conurbada de Miami.

El departamento, que tiene una vista espectacular al mar y a la ciudad de Miami, lo compró Márquez el 6 de julio de 2004 a un precio de 956 mil dólares, según consta en el registro público de Florida.

A pesar de que la crisis financiera en Estados Unidos provocó la depreciación de los bienes inmuebles, el jugador del León logró una utilidad de 28% frente al valor original de su departamento.

El pasado 4 de enero de 2013 los compradores Jorge Marcelo Mazzini y su esposa aceptaron pagar un millón 225 mil dólares por el departamento, cantidad que representa 269 mil dólares más del precio original. La ganancia equivale a 3 millones 300 mil pesos.

La operación de compra-venta se formalizó ante notario público el 5 de febrero de 2013.

En el acta quedó la firma del agente consular de San Miguel de Allende, Edward Clancy, quien certificó que Rafa Márquez se presentó ante él, con su licencia de conducir de Nueva York como identificación, para concretar la venta del departamento.

Días de gloria

El departamento lo adquirió el futbolista en el verano de 2004, un año después de que el Barcelona lo fichó por 5 millones de dólares.

Fue en ese inmueble donde celebró su primer título con el club, hace ya 9 años.
En aquellos días estaba recién casado con la actriz Adriana Lavat, su primera esposa, de la que se divorció en octubre de 2007.

La propiedad está ubicada en la avenida Country Club de Aventura, Florida, en el edificio Hamptons South, y tiene una superficie de 300 metros cuadrados. 

Entre lo mejor de Manhattan

Al mes de traspasar su departamento en Miami, Rafa Márquez puso en venta el condominio que compartía en Nueva York con la modelo Jady Michel, con quien se casó en enero de 2011.

El condominio lo adquirió el 30 de diciembre de 2010, a los cuatro meses de haber fichado con el equipo New York Bulls, de la MLS, con un contrato de 3 millones de dólares por temporada.

Su inmueble tiene una superficie de 380 metros cuadrados y consta de 9 habitaciones, seis recámaras y 4 baños y medio. Está ubicado en el séptimo piso del edificio Steiner, construido en 1905.

El edificio consta de 9 pisos y 32 departamentos de lujo; está ubicado en el número 257 de la 17a Avenida, en el barrio de Chelsea, en Manhattan.

El penthouse del mismo edificio lo ocupa Linda Evangelista, la supermodelo canadiense que ha sido portada de las más prestigiadas revistas de moda y quien se hizo célebre en los años 90 por su frase: “No me despierto por menos de 10 mil dólares al día”.

Otro de los departamentos fue ocupado por el pintor Adolf Dehn, uno de los litógrafos más destacados del siglo 20, cuyas obras se exhiben en más de 100 museos.

La publicación especializada Elle Decor realizó un reportaje del departamento de Rafa Márquez, en el que exaltó detalles, como los 20 ventanales que permiten vistas abiertas al norte, sur y oeste de Manhattan, así como luz natural durante todo el día; pisos de madera de roble, muebles de nogal, puertas de cristal, mesas de mármol de Calcuta y enormes armarios.

La decoración de la sala es una mezcla de alabastro, mármol y madera de nogal, mientras que el dormitorio principal cuenta con una oficina de madera de Anigre.

Chelsea, la zona donde se localiza el departamento de Rafa Márquez, es eminentemente residencial y vive un auge de galerías de arte.

Venta millonaria

El departamento lo adquirió Márquez en diciembre de 2010 a un precio de 6 millones 395 mil dólares, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Nueva York.

Márquez y su esposa Jady Michel ocuparon ese inmueble durante dos años.
En diciembre de 2012, el jugador mexicano dejó el equipo neoyorquino, tras dos erráticas temporadas, y se mudó a León, como refuerzo del cuadro esmeralda.

A los tres meses de haber llegado a León, puso en venta su departamento en Nueva York, a través de la agencia Douglas Elliman.

A mediados de marzo de 2013, dicha agencia cotizó en 10 millones 950 mil dólares el departamento, 4 millones 555 mil dólares más que lo que desembolsó Márquez en diciembre de 2010.

En caso de lograr un comprador que pague esa cantidad, el jugador del León habrá obtenido una ganancia del 71%, respecto al precio original. 

Publicado en AM 

Los negocios de Rafa Márquez que se encuentran en la mira de las autoridades 


Una asociación civil y otros siete negocios vinculados con el futbolista mexicano Rafael Márquez se encuentran en la mira de las autoridades de Estados Unidos por su presunta relación con el narcotraficante mexicano Raúl Flores Hernández, de acuerdo con información del Departamento del Tesoro publicada este miércoles.

Márquez, junto con el cantante Julión Álvarez, es acusado de ser prestanombres de este capo vinculado a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por lo que sus bienes en Estados Unidos fueron congelados y se prohibió a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con él.

Dos personas vinculadas con el futbolista: Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, también fueron relacionadas con estas operaciones ilícitas y se encuentran sujetas a las mismas sanciones, de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro.

PERO, ¿QUÉ NEGOCIOS Y NEXOS HAY ENTRE LOS SEÑALADOS?

1. Grupo deportivo Márquez / Pardo

Esta empresa, registrada desde 2009, es una sociedad entre Rafa Márquez y el exfutbolista Pavel Pardo Segura, donde cada uno tiene 50% de la propiedad, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía consultados por Expansión.

De acuerdo con esos datos, Mauricio Heredia Horner es gerente de la empresa, dedicada a “la combinación de la imagen, actos, conocimientos, experiencias, esfuerzos y recursos” para desarrollar el deporte en México.

Pavel Pardo no ha sido señalado por las autoridades estadounidenses por tener relaciones con grupos del crimen organizado.

Al momento del registro de la empresa, Rafael Márquez jugaba en el club Barcelona.

2. Fundación Futbol y Corazón

Esta organización civil y su representante legal, Mauricio Heredia Horner, se encuentran vinculados en este caso, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La fundación Futbol y Corazón, activa desde 2005, fue inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 2007. Actualmente, la asociación aparece activa dentro del padrón, aunque no entregó sus resultados anuales correspondientes al 2016.

La organización sin ánimos de lucro fue fundada en Zapopan, Jalisco, luego de que Rafael Márquez se estrenara con el club Barcelona.

De acuerdo con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, las actividades de fomento que realiza son la asistencia social, el apoyo a la alimentación y desarrollo de los pueblos indígenas, aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad, cooperación para el desarrollo comunitario, promoción del deporte y servicios de salud.

3. ProSport & Health

Es una clínica de rehabilitación ubicada en Guadalajara, Jalisco. Esta empresa, referida en el comunicado del Departamento del Tesoro como “Prosport & Health Imagen” (ProSport & Salud Imagen, en el texto en español difundido por la Embajada de Estados Unidos) fue creada en sociedad por Márquez, Mauricio Heredia Horner, José Luis Rangel Córdova y Juan Pablo Ornelas Bañuelos en 2013.

De acuerdo con la página de la clínica, esta fue creada por Márquez y el kinesiólogo argentino Luis Horacio Fossati.

Ni Fossati, ni Rangel Córdova ni Ornelas Bañuelos han sido señalados por las autoridades estadounidenses por algún vínculo con el narcotráficante Flores Hernández .

Según el Registro Público de Comercio, la empresa fue asegurada por las autoridades mexicanas este miércoles.

4. Grupo Deportivo Alvaner

La compañía, dedicada a la construcción, compra venta, remodelación y arrendamiento de instalaciones deportivas fue registrada ante la Secretaría de Economía en noviembre de 2012, de acuerdo con datos del Registro Público de Comercio.

Los socios de Márquez fueron Mauricio Heredia Horner, César Rodrigo González Carballo y Héctor Gustavo Pantoja Abascal. Los últimos dos socios referidos no han sido designados por las autoridades estadounidenses.

5. Escuela de futbol Rafael Márquez

Esta empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con folio mercantil número 23461 de Jalisco, no se encuentra en el Registro Público de Comercio, según constató Expansión.

6. Grupo Nutricional Alhoma

Esta compañía, formalizada ante la Secretaría de Economía en 2012 fue una asociación entre Rafael Márquez, Mauricio Heredia Horner y José Manuel Villanueva Jiménez.

Según el Registro Público de Comercio, la empresa estaba dedicada a la distribución y comercialización de alimentos.

Villanueva, quien no fue señalado como testaferro ni operario de Márquez en la comunicación emitida por el Departamento del Tesoro, tenía la participación mayoritaria de la compañía.

7. Grupo Terapéutico Hormaral

Esta empresa fue fundada por Luis Horacio Fosatti, Mauricio Heredia Horner y Rafael Márquez en mayo de 2012.

Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, la compañía tenía por objeto social brindar servicios de medicina deportiva.

Grupo Terapéutico Hormaral fue asegurada este miércoles debido a los señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro en su contra, según consta en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, revisado por Expansión.

8. Grupo Terapéutico Puerto Vallarta.

Esta compañía, registrada ante la Secretaría de Hacienda en octubre de 2013, está especializada en servicios de medicina deportiva.

Los socios de la empresa son Márquez, Mauricio Heredia Horner y Luis Horacio Fossati, de acuerdo con la información consultada por Expansión.

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MORENA aventaja a sus oponentes en CDMX 

Claudia Sheinbaum delegada de Tlalpan por Morena encabeza las preferencias electorales.

Las preferencias de los votantes en la Ciudad de México para las elecciones de jefe de Gobierno del año entrante están encabezadas por mujeres. En los principales partidos políticos, están por encima de sus contendientes varones. En general, Morena aventaja a sus oponentes.

A poco menos de un año de la elección para jefe de Gobierno de la Ciudad de México, las preferencias de los potenciales votantes para las candidaturas de los partidos políticos o en alianzas están encabezadas por cuatro mujeres: Claudia Sheinbaum, por Morena; Xóchitl Gálvez, por el PAN; Alejandra Barrales, por el PRD, y Rosario Robles, por el PRI. 

Claudia Sheinbaum.

En una encuesta de Mitofsky para El Economista, sólo considerando a los partidos políticos, la preferencia entre los consultados favorece a Morena, que supera por 10 puntos porcentuales al PRD, actual partido en el poder en la CDMX, mientras en alianzas, Morena supera por sí solo a cualquier fórmula. 

La jornada electoral se realizará el 1 de julio del año entrante.

Con información del Economista.

Sobrinos de Caro Quintero, Efraín y Omar involucrados en la misma red criminal de Rafa Márquez y Julión Álvarez 

Nuevamente las autoridades de los Estados Unidos y México en coordinación, por medio de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificaron una peligrosa red lídereada en esta ocasión por Raúl Flores Hernández de nacionalidad mexicana y jefe de la organización narcotraficante “Flores”

Además de Flores y su organización, OFAC también señaló a 21 ciudadanos mexicanos y a 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresó el Director de la OFAC, John E. Smith. “Esta importante acción refleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y de México con el fin de detener el flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a los capos de la droga y los que facilitan sus redes financieras ilícitas”, expone el Departamento del Tesoro.

Dos de sus principales operadores son Efraín y Omar Caro Urías, sobrinos del narcotraficante Caro Quintero (detenido y actualmente prófugo por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena), pero también con otro personajes ligados a promociones de espectáculos y restaurantes como Mario Alberto Fernández Santana, apodado El Gordo Fernández.

Fernández fue el promotor de Valentín Elizalde, asesinado al terminar una actuación en Reynosa, Tamaulipas, en el 2006. Se cree que El Gallo de Oro fue asesinado por los Zetas, en venganza por su relación con el cártel de Sinaloa y sobre todo por la canción A mis enemigos, supuestamente compuesta contra los rivales del cártel del Chapo. Tiempo después de la muerte de Elizalde, su entonces pareja, Nathaly Fernández, hija del Gordo Fernández, el socio de Flores Hernández, se casó con Julión Alvarez, en Tezistlán, Jalisco. Una de las principales invitadas a la boda fue la cantante, también fallecida en un extraño accidente de aviación, Jenny Rivera.

Raúl Flores Hernández, es un narcotraficante de vieja escuela. Ya en 1983 se le iniciaron procesos en el estado de Columbia y California por tráfico de drogas.

Flores estuvo detenido en México entre 2013 y 2015, acusado de ser operador financiero de lo que sería ahora el cártel Jalisco Nueva Generación, pero en realidades un personaje que no se ha involucrado en el narcomenudeo ni en la lucha de pandillas y por eso ha pasado desapercibido para muchos: su negocio es colocar la droga, por toneladas, del otro lado de la frontera y ha sido socio, en distintos momentos, de El Chapo Guzmán, los Beltrán Leyva y del propio CJNG, gracias a las muy añejas relaciones que tiene con las redes de distribución en Colombia que le permitían abastecer a muchos de los principales grupos del narcotráfico cuando sus propias redes se cerraban.

Por lo pronto la  Oficina de Control de Bienes Extranjeros del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ya congeló todos los bienes y cuentas, y toda relación económica de todo tipo con los involucrados, así como con el futbolista Rafa Márquez y cantante grupero Julión Alvarez.

Desde junio del año 2000, más de 2,000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.  

Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta un millón 437 mil 153 dólares por cada violación, hasta penas criminales más severas. Las penas criminales para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.

Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.

Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

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